Reino Unido contribuye a los esfuerzos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala
Expertos internacionales compartir谩n los 煤ltimos avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. M谩s de 50 funcionarios de autoridades competentes e instituciones financieras ser谩n capacitados bajo el programa.
Gov Risk Representatives with Andrew Tate
En las instalaciones de la Intendencia de Verificaci贸n Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, del 8 al 10 de noviembre, diversas instituciones p煤blicas de Guatemala recibir谩n asistencia t茅cnica de expertos internacionales para fortalecer el esquema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las 鈥渁ctividades y profesiones no financieras鈥�.
La asistencia t茅cnica abarca los esquemas de prevenci贸n y persecuci贸n de los il铆citos, relacionados con agentes inmobiliarios, notarios y abogados, entre otros, que se encuentran expuestos a riesgos de ser utilizados para canalizar activos de procedencia u origen il铆citos, debido a su potencial contacto con flujos de fondos significativos.
El programa, que representa la primera etapa de una iniciativa conjunta de la Embajada Brit谩nica en Guatemala, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y la Superintendencia de Bancos de Guatemala, tiene como objetivo impulsar los esfuerzos de las autoridades competentes del pa铆s para cumplir con los lineamientos internacionales establecidos por el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI).
Durante esta semana, ser谩n capacitados aproximadamente 50 funcionarios de alto nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala y otras instituciones con competencia en la materia. De acuerdo con Mark Willcock, Gerente de Proyectos de GovRisk, 鈥渓a asistencia brindada, abordar谩 temas como las tipolog铆as encontradas en el sector y las mejores pr谩cticas que han desarrollado otros pa铆ses -como el Reino Unido- para su prevenci贸n y detecci贸n鈥�.
La capacitaci贸n ser谩 dirigida por los expertos de GovRisk, Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas y el Lic. Ricardo Gil Iribarne, quienes trabajaron anteriormente como Secretario General (2005-2012) y Director de Proyectos (2010-2015) respectivamente, de GAFILAT (anterior GAFISUD), el brazo latinoamericano del GAFI.
El Superintendente de Bancos, Jos茅 Alejandro Ar茅valo, por su parte, expres贸 que agradece el apoyo de la Embajada Brit谩nica y de GovRisk para abordar las necesidades de prevenci贸n y persecuci贸n del lavado de activos. El programa es de vital importancia dentro los esfuerzos del pa铆s para prevenir el uso de fondos de fuentes il铆citas o criminales en el 谩mbito financiero y no financiero de Guatemala.
Esta iniciativa es financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCO, por sus siglas en ingl茅s). Para marcar el lanzamiento del proyecto, Andrew Tate, Jefe de Misi贸n Adjunto de la Embajada Brit谩nica en Guatemala, dijo:
鈥淢e complace que el gobierno brit谩nico est茅 apoyando el programa de asistencia t茅cnica. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros reg铆menes legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Este proyecto con la Superintendencia de Bancos de Guatemala mejorar谩 la comprensi贸n de los funcionarios competentes sobre las normas internacionales. Al mismo tiempo, contribuir谩 a garantizar la seguridad y los beneficios financieros al impulsar los esfuerzos contra el lavado de dinero y lograr que Guatemala sea m谩s atractiva para la inversi贸n extranjera.鈥�