Gu铆a del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS): Informaci贸n requerida en la Inscripci贸n, y el Registro

Question 1

Glosario de T茅rminos Clave

Accepted Answer

FIRS	Programa de Registro de Influencia Extranjera. El Programa introducido por medio de la Secci贸n 4 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023.
Arreglo	Cualquier tipo de acuerdo, ya sea formal o informal. Podr铆a incluir un contrato, memorando de entendimiento (MOU) o un acuerdo o arreglo informal de compensaci贸n.
Poder extranjero	Tiene el significado dado en el Art铆culo 32 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023.
Actividades de influencia pol铆tica	Una comunicaci贸n, comunicaci贸n p煤blica, o provisi贸n de dinero, bienes o servicios, destinados a influenciar un asunto pol铆tico.
Persona	Un individuo, u otra persona que no sea un individuo, tal y como una empresa.
Registrante	Una persona a quien se requiere que se inscriba en virtud del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS).
Poder extranjero determinado	Un poder extranjero que ha sido determinado por Reglamento, en virtud del nivel superior del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS).

Question 2

Cap铆tulo 1: Sobre esta Gu铆a

Accepted Answer

El Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) es un programa de dos niveles que gasegura la trasparencia de influencia extranjera en la pol铆tica del Reino Unido, y proporciona garant铆as superiores en torno a las actividades de ciertos poderes o entidades extranjeros, que quiz谩 representen un riesgo para la seguridad y otros intereses del Reino Unido. Est谩 contenido en el T铆tulo 4 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023.

A aquellos que se registren en el programa, se les requiere que proporcionen datos sobre si mismos o su organizaci贸n, datos sobre su acuerdo, y datos sobre las actividades a ser llevadas a cabo. El servicio de registro online dirigir谩 a los registrantes para que proporcionen la informaci贸n apropiada de acuerdo con sus propias circunstancias.

La informaci贸n registrada en virtud del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) que se refiera a actividades de influencia pol铆tica, ser谩 incluida en un Registro P煤blico. El objetivo de este Registro es informar mejor al p煤blico, sobre la dimensi贸n y medida de la influencia extranjera en los asuntos pol铆ticos del Reino Unido. Aquellos que aparecen en el Registro P煤blico, deber铆a de considerarse que prestan apoyo a los objetivos de trasparencia del programa. Aparecer en el Registro no significa que un individuo o entidad est茅 haciendo algo ileg铆timo.

Esta gu铆a proporciona detalles adicionales sobre la informaci贸n requerida a la hora registrarse, e informaci贸n sobre el Registro P煤blico, incluyendo los acuerdos espec铆ficos que ser谩n publicados, las circunstancias bajo las cuales pueden que resulten de aplicaci贸n excepciones a la publicaci贸n, y el tiempo durante el cu谩l la informaci贸n es conservada en el Registro P煤blico. Est谩 dirigida a aquellos que quiz谩 se encuentren en el 谩mbito de cualquier nivel del Programa, as铆 como para usuarios del Registro P煤blico.

Una gu铆a separada resulta disponible sobre los requisitos del nivel de influencia pol铆tica y el nivel superior

Question 3

Cap铆tulo 2: Informaci贸n requerida que se refiere a los participantes (ambos niveles)

Accepted Answer

1 Participante puede ser un individuo, una entidad corporativa (tal y como una empresa de responsabilidad limitada) o una asociaci贸n sin personalidad jur铆dica (tal y como un club deportivo).

2 Cierta informaci贸n relativa a los participantes ser谩 incluida en el Registro P煤bico, tal y como se indica en la columna de la derecha de las tablas que figuran a continuaci贸n. No obstante, s贸lo ser谩 publicada informaci贸n si el mismo acuerdo se encuentra dentro del 谩mbito de ser publicado, y no resulta de aplicaci贸n ninguna excepci贸n relativa a la publicaci贸n. Detalles adicionales de los acuerdos que ser谩n publicados, puede encontrarse en el Cap铆tulo 5.

Participantes individuales

3 Cuando un participante sea una persona f铆sica, se le requiere que proporcione la siguiente informaci贸n:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Nombre completo	厂铆
2	Cualquier nombre previo	听
3	D铆a y mes de nacimiento	听
4	A帽o de nacimiento	厂铆
5	Nacionalidad	听
6	Direcci贸n de residencia y correspondencia	Parcial (煤nicamente localidad, ciudad, provincia, region, y pa铆s o territorio)
7	N煤mero de tel茅fono (cuando resulte disponible)	听
8	Direcci贸n de correo electr贸nico (cuando resulte disponible)	听

4 Asimismo, a los participantes individuales se les require que proporcionen una copia de un documento de identidad, para que su identidad sea identificada. La copia de este documento de identidad es para los fines de referencia por parte del Equipo de Gesti贸n del Caso del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) y no ser谩 objeto de publicaci贸n. Uno de los siguientes documentos de identidad deber铆an de ser proporcionados, en orden de preferencia:

Pasaporte del Reino Unido;
Permiso de conducir del Reino Unido
Pasaporte extranjero;
Tarjeta de Identidad emitida por un Estado de la Uni贸n Europea (EU) o de la Uni贸n Econ贸mica Europea (EEA); 鈥� Permiso de conducir de la Uni贸n Europa (EU);
Tarjeta de Identidad extranjera.

5 Cuando un individuo no disponga de ninguno de los documentos que figuran m谩s arriba, entonces se les requiere que proporcionen una de las siguientes piezas de informaci贸n, en orden de preferencia:

N煤mero del Seguro Nacional de Salud del Reino Unido
N煤mero de la Seguridad Social extranjero, y el pa铆s o territorio que emiti贸 el n煤mero.

6 No se aceptar谩 que un individuo elija proporcionar una forma de documento de identidad que sea de una prioridad menor, para el caso de que ellos sean titulares de un documento que sea de una prioridad mayor. Por ejemplo, un individuo que sea titular de un Pasaporte del Reino Unido y un pasaporte de otro pa铆s, habr谩 de proporcionar una copia del pasaporte del Reino Unido.

Participantes que sean una Persona Jur铆dica

7 Cuando un participante sea una persona jur铆dica, se requiere que proporcione la siguiente informaci贸n:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Nombre completo y cualquier nombre comercial	厂铆
2	[Cuando resulte de aplicaci贸n] N煤mero de registro de empresa y el nombre del Registro P煤blico en el que se encuentren registradas (por ejemplo, Registro Mercantil)	厂铆
3	Fecha de constituci贸n	听
4	Pa铆s o territorio de constituci贸n	厂铆
5	Direcci贸n registrada o direcci贸n de la sede social	厂铆
6	Direcci贸n de correspondencia	听
7	N煤mero de tel茅fono	听
8	Direcci贸n de correo electr贸nico	听

8 Cuando un participante sea una persona jur铆dica, se requiere adem谩s informaci贸n relativa a un Oficial de la Entidad. 脡sta deber铆a de referirse a un Director, un Miembro del Comit茅 de Gesti贸n, un Director Ejecutivo, un Encargado, un Secretario, u otro Oficial similar de la organizaci贸n. 脡sta no tiene que ser necesariamente la misma persona que la que cumplimente el formulario. Ninguno de sus datos ser谩n incluidos en el registro p煤blico.

9 La informaci贸n requerida de este Oficial ser谩 conforme con la informaci贸n requerida de participantes individuales. La provisi贸n de esta informaci贸n garantiza que resulten identificables las personas responsables, y prevenir que el programa sea objeto de abuso por parte de empresas ficticias.

Participantes que sean una Asociaci贸n sin personalidad jur铆dica

10 Cuando un participante sea una asociaci贸n sin personalidad jur铆dica, se le requiere que proporcione la siguiente informaci贸n:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Nombre de la asociaci贸n sin personalidad jur铆dica	厂铆
2	[Cuando resulte de aplicaci贸n] N煤mero de registro de empresa y el nombre del Registro P煤blico en el que se encuentren registradas (por ejemplo, Registro Mercantil)	厂铆
3	Fecha de su formaci贸n	听
4	Pa铆s o territorio de su sede principal	厂铆
5	Direcci贸n principal	厂铆
6	Direcci贸n de correspondencia	听
7	N煤mero de tel茅fono	听
8	Direcci贸n de correo electr贸nico	听

11 Cuando un participante sea una asociaci贸n sin personalidad jur铆dica, adem谩s se requiere informaci贸n relativa a un Oficial de la asociaci贸n. La misma deber铆a de referirse a una persona que est茅 involucrada en la gesti贸n o control de la asociaci贸n. 脡sta no tiene que ser necesariamente la misma persona que la que cumplimente el formulario. Ninguno de sus datos ser谩n incluidos en el Registro P煤blico.

12 La informaci贸n requerida de este Oficial ser谩 conforme con la informaci贸n requerida de participantes individuales La provisi贸n de esta informaci贸n garantiza que resulten identificables las personas responsables, y prevenir que el programa sea objeto de abuso por parte de empresas ficticias.

Informaci贸n relativa a terceros representantes

13 Los participantes podr谩n confiar a terceros representantes, que cumplimenten el formulario de inscripci贸n en su nombre. En esas circunstancias, se requiere cierta informaci贸n sobre el representante, de forma adicional a la informaci贸n sobre el participante.

14 Este apartado no resulta de aplicaci贸n a un empleado que se inscriba para su propia empresa. En ese caso, el participante es una persona jur铆dica.

15 Los datos relativos a un tercero representante no son publicados; 煤nicamente los datos sobre los propios participantes son objeto de publicaci贸n.

16 Un tercero representante podr铆a ser una persona f铆sica, o tambi茅n podr铆a ser una persona jur铆dica (por ejemplo, un despacho de abogados) o una asociaci贸n sin personalidad jur铆dica. La informaci贸n requerida depender谩 de si el representante es una persona f铆sica, una persona jur铆dica o una asociaci贸n sin personalidad jur铆dica.

17 Cuando un participante sea una persona f铆sica, se le requiere que proporcione la siguiente informaci贸n sobre la persona f铆sica:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Nombre completo	听
2	Cualquier nombre previo	听
3	Direcci贸n de residencia y correspondencia	听
4	N煤mero de tel茅fono	听
5	Direcci贸n de correo electr贸nico	听

18 Cuando un participante sea una persona jur铆dica, se requiere la siguiente informaci贸n sobre la persona jur铆dica:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Nombre completo y cualquier nombre comercial	听
2	Direcci贸n registrada o direcci贸n de la sede social	听
3	Direcci贸n de correspondencia	听
4	N煤mero de tel茅fono	听
5	Direcci贸n de correo electr贸nico	听

19 Cuando un participante sea una asociaci贸n sin personalidad jur铆dica, se requiere la siguiente informaci贸n sobre la asociaci贸n sin personalidad jur铆dica:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Nombre completo y cualquier nombre comercial	听
2	Direcci贸n de la sede social	听
3	Direcci贸n de correspondencia	听
4	N煤mero de tel茅fono	听
5	Direcci贸n de correo electr贸nico	听

Question 4

Cap铆tulo 3: Informaci贸n requerida en virtud del nivel de influencia pol铆tica

Accepted Answer

20 A aquellos que inscriban un acuerdo en virtud del nivel de influencia pol铆tica, se les requiere que proporcionen datos de su acuerdo con el poder extranjero, y detalles de sus actividades de influencia pol铆tica. Actividades de influencia pol铆tica pueden ser cualquiera de las siguientes:

Actividades de comunicaci贸n;

Actividades de comunicaci贸n p煤blica;
Actividades de desembolso (la provisi贸n de dinero, bienes o servicios).

21 La mayor铆a de la informaci贸n relativa a inscripciones en virtud del nivel de influencia pol铆tica ser谩n incluidas en un Registro P煤blico, a menos que resulte de aplicaci贸n una excepci贸n a la publicaci贸n.

Informaci贸n relativa a acuerdos de nivel de influencia pol铆tica

22 A aquellos que se inscriban en virtud del nivel de influencia pol铆tica, se les requiere que proporcionen las siguiente informaci贸n en cualesquiera circunstancias:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Descripci贸n de la naturaleza y forma del acuerdo (por ejemplo, un contrato)	厂铆
2	Nombre del poder extranjero (por ejemplo, Partido del Gobierno del Pa铆s A)	厂铆
3	Fecha en la que fue dada la instrucci贸n	听
4	[Cuando aquellos que lleven a cabo las actividades no sean las mismas personas que los participantes [鈥淧鈥漖] Los nombres de las personas a realizar las actividades (o una descripci贸n de las personas a realizar las actividades) su funci贸n en las actividades y su relaci贸n con el participante (por ejemplo, consultores que formen parte de la red de trabajo X, de la cu谩l el participante tambi茅n sea miembro, que est茅n involucrados en actividades de influencia parlamentaria)	厂铆
5	[Cuando aquellos que lleven a cabo las actividades no sean las mismas personas que los participantes [鈥淧鈥漖] Direcci贸n de correo electr贸nico, n煤mero de tel茅fono y direcci贸n de residencia de aquellos que realizan las actividades (cuando resulte disponible)	听
6	Fecha(s) en las que ocurrieron o dar谩n comienzo las actividades de influencia	厂铆
7	Si las actividades habr谩n de ser realizadas a modo de actividad 煤nica, o si ser谩n objeto de repetici贸n	厂铆
8	Fecha final estimada de las actividades de influencia pol铆tica (o una declaraci贸n en la que figure que las actividades continuar谩n indefinidamente o su fecha final resulta conocida)	厂铆

23 La informaci贸n en la l铆nea #4 m谩s arriba no requiere que los participantes proporcionen datos de todos los empleados de una empresa involucrada en actividades que sean objeto de inscripci贸n. Cuando las actividades hayan de ser llevadas a cabo por una empresa, resulta suficiente proporcionar el nombre de la empresa y la relaci贸n de la empresa con el participante.

Informaci贸n relativa a actividades de comunicaci贸n

24 A aquellos que inscriban actividades de comunicaci贸n, tambi茅n se les requiere que proporcionen la siguiente informaci贸n:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Funci贸n de la persona a quien se realiza la comunicaci贸n (por ejemplo, Subdirector de Ejecuci贸n de Inmigraci贸n) Cuando una persona f铆sica receptor de la comunicaci贸n no pueda ser identificada individualmente, o bien: * La categor铆a de la persona a quien se realizar谩 la comunicaci贸n (por ejemplo, Miembro del Parlamento); o bien * Una descripci贸n de los tipos de persona a quien se realiza la comunicaci贸n (por ejemplo, funcionarios experimentados responsables de inmigraci贸n en el Ministerio del Interior Brit谩nico)	厂铆
2	Nombre de la persona a quien se realiza la comunicaci贸n (cuando resulte conocida)	厂铆
3	Naturaleza y (cuando resulte conocida) la forma de la comunicaci贸n (por ejemplo, correo electr贸nicos)	听
4	Fines y resultado que se persigue con la comunicaci贸n (por ejemplo, para influenciar Diputados para asegurar que no se apruebe una enmienda a la legislaci贸n X)	厂铆

25 Cuando actividades de influencia pol铆tica est谩n dirigidas a persona f铆sicas identificables, el Gobierno tiene la intenci贸n de notificarles con antelaci贸n a la publicaci贸n de la inscripci贸n.

Informaci贸n relativa a actividades de comunicaci贸n p煤blica

26 A aquellos que inscriban actividades de comunicaci贸n p煤blica, tambi茅n se les requiere que proporcionen la siguiente informaci贸n:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Naturaleza y (cuando resulte conocido) el medio de la comunicaci贸n (por ejemplo, un art铆culo en el peri贸dico)	厂铆
2	P煤blico al que la comunicaci贸n est谩 destinado (si resulta conocido) (por ejemplo, hombres de negocios en el campo de la Inteligencia Artificial (AI))	厂铆
3	Fines y resultado que se persigue con la comunicaci贸n (si resulta conocido) (por ejemplo, para alentar al Gobierno a que revierta una decisi贸n pol铆tica reciente en el asunto X)	厂铆

Informaci贸n relativa a actividades de desembolso

27 A aquellos que inscriban actividades de desembolso, tambi茅n se les requiere que proporcionen la siguiente informaci贸n:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada
1	Naturaleza del dinero, bienes y servicios a ser distribuidos (por ejemplo, servicios de consultor铆a sobre oportunidades de inversi贸n en proyectos de energ铆a e贸lica en el pa铆s X)	厂铆
2	Valor de los bienes o servicios a ser distribuidos	厂铆
3	Nombre de la persona que recibe los bienes o servicios	听
4	Funci贸n o calidad en la que act煤a la persona que recibe los bienes o servicios (por ejemplo, Subdirector de Ejecuci贸n de Inmigraci贸n) Cuando una persona f铆sica receptora de dinero, bienes o servicios no pueda ser identificada individualmente, resulta aceptable una descripci贸n de los tipos de personas a quienes se realiza el desembolso (por ejemplo, funcionarios experimentados responsables de inmigraci贸n el Ministerio del Interior Brit谩nico)	厂铆
5	Fines y resultado que se persigue con el desembolso (por ejemplo, para alentar al Gobierno que apruebe una licencia de exportaci贸n para la empresa X)	厂铆

Question 5

Cap铆tulo 4: Informaci贸n requerida en virtud del nivel superior

Accepted Answer

28 Aquellos que se inscriban en virtud del nivel superior podr谩n ser, o bien:

Una persona en un acuerdo con un determinado poder o Ente extranjero;
Un Ente controlado por un determinado poder extranjero, que inscriba sus propias actividades.

Informaci贸n relativa a acuerdos con determinados poderes o Entes extranjeros

29 Cuando un acuerdo haya de ser inscrito en virtud del nivel superior, se requiere la siguiente informaci贸n:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada (actividades de influencia pol铆tica)	Publicada (otras actividades)
1	Descripci贸n de la naturaleza y forma del acuerdo (por ejemplo, Memorandum de Entendimiento no vinculante jur铆dicamente)	厂铆	听
2	Nombre de la persona espec铆fica	厂铆	听
3	Fecha en la que se dio la instrucci贸n	厂铆	听
4	[Cuando aquellos que realicen las actividades no sea la misma persona que el participante (鈥淧鈥�)] Los nombres de las personas que lleven a cabo las actividades (o una descripci贸n de las personas que lleven a cabo las actividades) su funci贸n en las actividades y su relaci贸n con el participante (por ejemplo, consultores que formen parte de la red de trabajo X, de la que tambi茅n forma parte el participante, que est茅n involucrados en la provisi贸n de asesoramiento sobre los m谩rgenes de riesgo en el proyecto X)	厂铆	听
5	Direcci贸n de correo electr贸nico, n煤mero de tel茅fono y direcci贸n de residencia de aquellos que lleven a cabo las actividades (cuando resulte disponible)	听	听
6	Una descripci贸n de los tipos de actividades relevantes a ser llevadas a cabo (por ejemplo, actividades de marketing, a ser llevadas a cabo por medio de anuncios en la televisi贸n y en eventos en persona para accionistas en industrias X)	厂铆	听
7	Fines y resultado que se persigue de las actividades (por ejemplo, para concienciar e incrementar el n煤mero de solicitantes a las oportunidades X)	厂铆	听
8	La fecha en la que se espera que den comienzo las actividades	厂铆	听
9	Si las actividades son realizadas con car谩cter puntual o si habr谩n de repetirse	厂铆	听
10	Fecha final anticipada de las actividades (o una declaraci贸n en la que se indique que las actividades continuar谩n de forma indefinida o que su fecha final resulta desconocida)	厂铆	听

30 La informaci贸n en la l铆nea #4 m谩s arriba no requiere que los participantes proporcionen datos de todos los empleados de la empresa involucrada en actividades registrables.

31 Cuando las actividades hayan de ser realizadas por una empresa, el nombre de la empresa es suficiente.

32 Cuando un acuerdo sea registrable en virtud del nivel superior y del nivel de influencia pol铆tica, s贸lo la inscripci贸n en virtud del nivel superior es requerida. Cuando actividades de influencia pol铆tica hayan de ser llevadas a cabo como parte de un acuerdo registrado en virtud del nivel superior, se requiere asimismo la informaci贸n solicitada en el nivel de influencia pol铆tica sobre esas actividades.

Ejemplo (publicaci贸n del nivel superior):

El Gobierno de un Pa铆s A ha sido especificado en virtud del nivel superior, y todas las actividades constituyen 鈥渁ctividades relevantes鈥�. Una empresa A de consultor铆a en el Reino Unido firma un contrato con el Gobierno de un Pa铆s A, para proporcionar asesoramiento a empresas de un Pa铆s A sobre c贸mo invertir en el Reino Unido. Asimismo, a la empresa de consultor铆a se le instruye por parte del Gobierno, que reduzca los aranceles aduaneros a la importaci贸n sobre bienes procedentes del Pa铆s A.

33 La informaci贸n registrada en virtud del nivel superior no ser谩 publicada, a menos que el acuerdo sea relativo o incluya, la realizaci贸n de actividades de influencia pol铆tica, la informaci贸n que haya de publicarse ser谩 conforme con aquella que es publicada en virtud del nivel de influencia pol铆tica. Por ejemplo, cuando un acuerdo abarque tanto actividades de influencia pol铆tica como otras actividades inscribibles, 煤nicamente ser谩 publicada la informaci贸n relativa a actividades de influencia pol铆tica.

Informaci贸n relativa a actividades realizadas por un Ente controlado por un determinado poder extranjero

33 Cuando un Ente controlado por un poder extranjero espec铆fico inscribe sus propias actividades, se requiere que proporcione la siguiente informaci贸n:

#	Tipo de informaci贸n requerida	Publicada (actividades de influencia pol铆tica)	Publicada (otras actividades)
1	Una descripci贸n de los tipos de actividades relevantes a ser llevadas a cabo (por ejemplo, actividades de promoci贸n cultural para mostrar el arte de los artistas del siglo XVIII del Pa铆s X a estudiantes universitarios )	厂铆	听
2	Fines y resultado que se persigue con las actividades (por ejemplo, para aumentar el conocimiento de la cultura del Pa铆s A e incrementar el entendimiento de las diferencias culturales entre el Reino Unido y el Pa铆s A)	厂铆	听
3	La fecha en la que se espera que den comienzo las actividades	厂铆	听
4	Si las actividades son realizadas con car谩cter puntual o si habr谩n de repetirse	厂铆	听
5	Fecha final anticipada de las actividades (o una declaraci贸n en la que se indique que las actividades continuar谩n de forma indefinida o que su fecha final resulta desconocida)	厂铆	听

34 Cuando una persona espec铆fica inscriba actividades de influencia pol铆ticas, a esa persona se le requiere adem谩s que proporcione la informaci贸n que ser铆a requerida por el nivel de influencia pol铆tica sobre esas actividades.

35 Datos de las actividades inscritas por personas espec铆ficas no ser谩n publicados, a menos que esas actividades sean actividades de influencia pol铆tica. En estas circunstancias, la informaci贸n objeto de publicaci贸n habr谩 de resultar conforme con aquella que sea publicada en virtud del nivel de influencia pol铆tica. Cuando un acuerdo acoja tanto actividades de influencia pol铆tica como otras actividades inscribibles, 煤nicamente la informaci贸n relativa a actividades de influencia pol铆tica ser谩 publicada.

Question 6

Cap铆tulo 5: El Registro P煤blico

Accepted Answer

36 La informaci贸n registrada en virtud del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) que sea relativa a actividades de influencia pol铆tica, ser谩 incluida en un Registro P煤blico. El objetivo de este Registro es informar mejor al p煤blico sobre la dimensi贸n y la medida de influencia extranjera en los asuntos pol铆ticos del Reino Unido.

37 Aquellos que aparecen inscritos en el Registro P煤blico habr谩n de considerarse que apoyan los objetivos del programa. Aparecer inscrito en el Registro no significa que una persona o Entidad est茅 haciendo algo ileg铆timo.

38 La informaci贸n es publicada en el Registro tan pronto como resulte razonablemente pr谩ctico, una vez que la misma haya sido procesada por un trabajador del caso del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS). No se publica en intervalos programados; en cambio, se trata de un Registro en vivo, que es actualizado con car谩cter regular.

39 En algunas circunstancias resultan de aplicaci贸n excepciones a la publicaci贸n, tal y como se indica en el Chapter 7. Informaci贸n no ser谩 incluida en el Registro P煤blico cuando estas circunstancias resulten de aplicaci贸n.

40 El algunas circunstancias, la informaci贸n proporcionada a la hora de inscribirse, puede ser resumida en el Registro P煤blico, en vez de ser publicada en su totalidad. 脡sto es para garantizar que las entradas en el Registro P煤blico cuenten con un volumen de detalle constante, y para garantizar que 煤nicamente es publicada informaci贸n que resulta relevante para los objetivos de trasparencia del programa. Por ejemplo, si un participante proporciona informaci贸n que era irrelevante para su acuerdo o actividades dentro del 谩mbito del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) dentro de la misma respuesta que la informaci贸n que se les requer铆a, la informaci贸n irrelevante no ser铆a publicada.

Conservaci贸n de la informaci贸n en el Registro P煤blico

41 La informaci贸n es conservada en el Registro P煤blico durante 10 a帽os despu茅s de la fecha final indicada del acuerdo. Cuando al inscribirse no se haya proporcionado una fecha final, la informaci贸n ser谩 retenida en el Registro de forma indefinida.

42 Las personas f铆sicas o jur铆dicas pueden actualizar su informaci贸n por medio del portal de registro online en cualquier momento, para informar de que ha finalizado un acuerdo.

43 Asimismo, el Equipo de Gesti贸n del Caso del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) revisar谩 de forma regular la informaci贸n publicada, para identificar si la misma deber铆a de continuar apareciendo en el Registro.

44 Cuando el Equipo de Gesti贸n del Caso albergue razones para creer que un acuerdo abierto ha cesado, puede que ellos hagan una anotaci贸n en ese sentido en el Registro P煤blico, y quiz谩 eliminen del Registro un acuerdo abierto cuando alberguen razones para creer que el acuerdo ces贸 hace m谩s de 10 a帽os.

Question 7

Cap铆tulo 6: El nivel de detalle requerido a la hora de inscribirse

Accepted Answer

45 En los cap铆tulos 3 y 4 se presenta la informaci贸n requerida a la hora de inscribirse en virtud de los dos niveles.

46 Los participantes habr谩n de proporcionar datos suficientes a la hora de inscribirse para asegurar que el Gobierno ha obtenido una imagen clara de las actividades que se les ha instruido que lleven a cabo o que gestionen, y los medios a trav茅s de los cuales ellos habr谩n de hacerlo. Declaraciones imprecisas tales como 鈥淢e comunico con el Gobierno para influenciar la pol铆tica鈥� o bien 鈥淰endo bienes y servicios鈥� no ser谩 suficiente. No obstante, es posible proporcionar informaci贸n sobre la naturaleza y el prop贸sito de las actividades. Por ejemplo, no ser谩 necesario registrar cada correo electr贸nico enviado como parte de las actividades de influencia pol铆tica, o cada venta individual llevada a cabo, o reuni贸n mantenida en virtud de un proyecto. Se recomienda que usted tenga en cuenta c贸mo puede que evolucionen las actividades a lo largo del tiempo a la hora de describir sus actividades, para garantizar que la informaci贸n no se convierte en desfasada f谩cilmente.

47 A los participantes no se les requiere que proporcionen informaci贸n a la que tienen derecho a negarse a divulgar en procedimientos jur铆dicos, sobre la base del privilegio de la profesi贸n legal (en Escocia, la comunicaci贸n de confidencialidad). De forma similar, a ellos no se les requerir谩 que divulguen materiales period铆sticos confidenciales (tal y como se definen en el Art铆culo 264 de la Ley de Poderes de Investigaci贸n de 2016) ni que identifiquen o confirmen una fuente de informaci贸n period铆stica (tal y como se define en el Art铆culo 263 de la Ley de Poderes de Investigaci贸n de 2016).

Question 8

Cap铆tulo 7: Excepciones a la publicaci贸n

Accepted Answer

48 Existen limitadas circunstancias en las que resultan de aplicaci贸n excepciones a la publicaci贸n. A la hora de inscribir una acuerdo, al participante se le preguntar谩 que declare, como parte del proceso de inscripci贸n, si ellos creen que una excepci贸n resulta de aplicaci贸n.

49 Excepciones a la publicaci贸n resultan de aplicaci贸n en las siguientes circunstancias:

Excepci贸n 1: Cuando exista un riesgo de que la publicaci贸n resulte en perjuicio de la seguridad o inter茅s del Reino Unido.
Excepci贸n 2: Cuando exista un riesgo de que la publicaci贸n resulte en perjuicio de la prevenci贸n o detecci贸n de la delincuencia, una investigaci贸n delictiva o procedimientos penales;
Excepci贸n 3: Cuando exista un riesgo significativo de que la publicaci贸n pondr铆a en riesgo la seguridad de cualquier persona.
Excepci贸n 4: Cuando la publicaci贸n suponga la revelaci贸n de informaci贸n comercial de car谩cter confidencial.

Proceso para la aplicaci贸n de excepciones a la publicaci贸n

50 Los participantes que crean que resulta de aplicaci贸n una excepci贸n a la publicaci贸n, habr谩n de proporcionar pruebas de apoyo a la hora de hacer la inscripci贸n. El servicio de registro online proporciona la oportunidad de hacerlo as铆 a los participantes, una vez que hayan presentado la inscripci贸n.

51 El Equipo de Gesti贸n del caso del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) informar谩 al participante si la excepci贸n ha sido objeto de aplicaci贸n. En algunas circunstancias, el Equipo de Gesti贸n del Caso del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) puede que solicite pruebas adicionales del participante. Si las pruebas para apoyar una excepci贸n a la publicaci贸n resultan insatisfactorias, o no cumplen con el criterio de cualquiera de las excepciones, entonces al participante se le notificar谩 la fecha en la que la informaci贸n ser谩 publicada. Para el caso de que el participante proporcione pruebas adicionales de que una excepci贸n resulta de aplicaci贸n con anterioridad a esa fecha, entonces la publicaci贸n ser谩 retrasada mientras las pruebas adicionales son objeto de consideraci贸n. Para el caso de que una excepci贸n no sea concedida, al participante se le dar谩 una oportunidad de solicitar que sean reconsideradas.

52 La excepciones a la publicaci贸n pueden resultar de aplicaci贸n a una inscripci贸n como un todo, o s贸lo resultar de aplicaci贸n a parte de la inscripci贸n. En 茅ste 煤ltimo caso, la inscripci贸n ser谩 publicada pero se suprimir谩 la informaci贸n relevante. Por ejemplo, con inscripciones en las que 煤nicamente parte de la informaci贸n comercial sea confidencial, la inscripci贸n ser谩 publicada, pero se suprimir谩 la informaci贸n comercial de car谩cter confidencial.

53 No podr谩n argumentarse excepciones en escenarios en los que la informaci贸n del Registro P煤blico cause 煤nicamente da帽o a la reputaci贸n.

54 No existe la necesidad de hacer una pausa en las actividades cuando una excepci贸n a la publicaci贸n est茅 siendo objeto de consideraci贸n. La decisi贸n de si una excepci贸n resulta de aplicaci贸n, no tiene una influencia en si las puede que contin煤en o no.

55 Las excepciones a la publicaci贸n pueden aplicarse de forma retrospectiva, lo que significa que una inscripci贸n o informaci贸n como parte de una inscripci贸n, pueda ser eliminada del Registro P煤blico despu茅s de que la misma haya sido publicada. Puede que 茅ste sea el caso, si por ejemplo, ha habido un cambio en las circunstancias desde que se hizo la inscripci贸n y una excepci贸n ha comenzado a resultar de aplicaci贸n.

56 Si usted cree que deber铆a de resultar de aplicaci贸n una excepci贸n a la publicaci贸n a una inscripci贸n que ya ha sido publicada, usted deber铆a de ponerse en contacto con el Equipo de Gesti贸n del Caso, y proporcionar pruebas para apoyar su reclamaci贸n de que una excepci贸n resulta de aplicaci贸n.

57 S贸lo deber铆a impedirse la publicaci贸n de la informaci贸n durante el tiempo que la excepci贸n resulta de aplicaci贸n. Por ejemplo, puede que exista informaci贸n exceptuada debido a que la misma es informaci贸n comercial de car谩cter confidencial, mientras un contrato est谩 siendo negociado. Si, una vez que se firma el contrato, la informaci贸n no contin煤a siendo confidencial, el participante habr谩 de notificar al Equipo de Gesti贸n del Caso, de modo que pueda actualizarse el Registro.

Excepci贸n 1: En perjuicio de la seguridad o los intereses del Reino Unido

58 Esta excepci贸n resulta de aplicaci贸n cuando la publicaci贸n sea perjudicial para la seguridad o intereses del Reino Unido.

59 Ejemplos de situaciones en las que 茅sta excepci贸n puede que resulte de aplicaci贸n son como sigue:

Cuando la publicaci贸n revele datos de comunicaciones confidenciales que involucren al Gobierno del Reino Unido (por ejemplo, en asuntos relativos a la defensa):
Cuando la publicaci贸n pueda prestar a asistencia a un poder extranjero o entidad especificada en virtud del nivel superior del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) a la hora de actuar contra los intereses del Reino Unido;
Cuando la publicaci贸n represente un riesgo para la infraestructura del Reino Unido o para el patrimonio del Gobierno.

Excepci贸n 2: En perjuicio de las investigaciones y procedimientos penales

60 Esta excepci贸n resulta de aplicaci贸n cuando la publicaci贸n sea perjudicial para:

i) La prevenci贸n o detecci贸n de la delincuencia; ii) Procedimientos penales; o bien iii) Una investigaci贸n delictiva.

61 Ejemplos de situaciones en las que 茅sta excepci贸n puede que resulte de aplicaci贸n, son como sigue:

Cuando la publicaci贸n pudiese revelar informaci贸n que har铆a m谩s f谩cil la comisi贸n de un delito (por ejemplo, si pudiese revelar el lugar en el que estaba siendo vendidas ilegalmente sustancia estupefaciente);
Cuando la publicaci贸n pudiese revelar informaci贸n que formaba parte de una investigaci贸n delictiva.

Excepci贸n 3: Pone en riesgo la seguridad de una persona

62 Esta excepci贸n resulta de aplicaci贸n cuando existe un riesgo significativo de que la publicaci贸n podr铆a la seguridad de cualquier persona en riesgo de sufrir da帽o grave.

63 Ejemplos de situaciones en las que 茅sta excepci贸n puede que resulte de aplicaci贸n, son como sigue:

Cuando la publicaci贸n represente un riesgo para la vida de una persona;
Cuando la publicaci贸n represente un riesgo para la salud f铆sica de una persona (por ejemplo, el riesgo de que ellos puedan sufrir una lesi贸n grave, incluyendo como resultado de violencia dom茅stica);
Cuando la publicaci贸n represente un grave riesgo para la salud mental o emocional de una persona (por ejemplo, el riesgo de poder sufrir hostigamiento o acoso).

64 Esta excepci贸n puede que resulte de aplicaci贸n, en concreto, a aquellos que hagan campa帽a por asuntos relativos a los derechos humanos, en los casos en los que ellos, sus familias o sus compa帽eros pudiesen correr el riesgo en su pa铆s de origen, como resultado de aparecer en el Registro P煤blico.

65 Asimismo, es probable que la excepci贸n resulte de aplicaci贸n en escenarios en los que se haya utilizado coacci贸n por parte de una poder extranjero, como parte de una instrucci贸n a una persona, ya que podr铆an adoptarse medidas adicionales coercitivas o punitivas por parte del poder extranjero, como resultado de aparecer en el Registro P煤blico.

66 Quiz谩 sea m谩s probable que resulte de aplicaci贸n la excepci贸n a quienes est茅n involucrados en trabajo controvertido, por ejemplo, experimentos con animales, estudios de investigaci贸n de armas, tratamiento del aborto o aquellos que operen encubiertos dentro de los servicios de ejecuci贸n de la ley o servicios de seguridad. No obstante, si la publicaci贸n no revel贸 (impl铆citamente o expl铆citamente) los tipos de trabajo en los que estuvieron involucrados, entonces la excepci贸n no ser铆a de aplicaci贸n autom谩ticamente, incluso en los casos en los que una persona nombrada en la inscripci贸n, trabajase en uno de esos campos.

67 Cuando resulte posible, las pruebas para apoyar esta excepci贸n deber谩n, en la medida de lo posible, incluir pruebas de un grave riesgo a una persona nombrada. No obstante, en algunas circunstancias, las pruebas de riesgos para un grupo espec铆fico que resulten de actividades similares en el pasado puede que sea pruebas de apoyo aceptables. No obstante, habr谩 de haber pruebas de la existencia de un enlace causal entre la publicaci贸n y el riesgo para la persona.

68 Pruebas aceptables puede que incluyan, si bien de forma no excluyente, las siguientes:

un n煤mero de incidente policial si se ha producido un ataque previo;
pruebas documentales de una amenaza o ataque, tales como fotograf铆as o grabaciones;
ejemplos de circunstancias en las que las personas que pertenecen al mismo grupo que llevan a cabo actividades similares, han sido sometidos a riesgos de seguridad personal (茅sto podr铆a incluir nuevos informes de esas circunstancias);
pruebas de empleo en una organizaci贸n (por ejemplo, una agencia extranjera de inteligencia), que le hace correr a usted un riesgo concreto;
pruebas de poseer una cierta caracter铆stica o pertenecer a un cierto grupo (por ejemplo, un grupo religioso) que le hace correr a usted un riesgo particular.

69 Resulta posible que 煤nicamente explicaciones, sin pruebas documentales, puedan ser utilizadas para demostrar que esta excepci贸n resulta de aplicaci贸n. No obstante, la explicaci贸n necesitar铆a proporcionar detalles suficientes para demostrar el nivel de riesgo, la persona o tipos de persona que correr铆an el riesgo de sufrir da帽o, la naturaleza del da帽o que podr铆a ser causado, y por qu茅 la publicaci贸n podr铆a conllevar ese riesgo.

70 Riesgos que son puramente hipot茅ticos por naturaleza, sin pruebas que los apoyen, no satisfar谩n el umbral para que resulte de aplicaci贸n esta excepci贸n. Por ejemplo, un riesgo hipot茅tico de que la identificaci贸n de un individuo por medio del Registro P煤blico podr铆a conllevar a que ellos estuviesen sometidos a hostigamiento, no ser铆a suficiente, para el caso de que no se haya identificado pruebas de que se haya producido hostigamiento a ese individuo, individuos pertenecientes al mismo grupo, o individuos que lleven a cabo actividades similares.

Excepci贸n 4: Informaci贸n comercial de car谩cter confidencial

71 Esta excepci贸n resulta de aplicaci贸n cuando la publicaci贸n resulte en la revelaci贸n de informaci贸n comercial de car谩cter confidencial.

72 Entre los ejemplos de tipos de informaci贸n comercial que podr铆a ser considerada de car谩cter confidencial, se incluyen:

gastos de capital y gastos de explotaci贸n;
fusiones y adquisiciones pendientes; y
secretos comerciales, patentes y otra propiedad intelectual.

73 Para argumentar que resulta de aplicaci贸n la excepci贸n por informaci贸n comercial de car谩cter confidencial, ser谩 necesario proporcionar pruebas para demostrar que:

Informaci贸n que ser铆a publicada, es confidencial; y
Es altamente probable que su publicaci贸n resulte en una grave perjuicio para los intereses comerciales de cualquier persona f铆sica o jur铆dica.

74 La informaci贸n es considerada confidencial si:

No resulta generalmente conocida o disponible para individuos externos a sus organizaci贸n, a menos que ellos necesiten acceso a la informaci贸n para cumplir con sus funciones (tal y como puede que sea caso con ciertos contratistas, suministradores o socios empresariales); y
Est谩 sujeta a medidas para prevenir que sea divulgada fuera de esos c铆rculos cerrados (por ejemplo, restricciones de acceso en el 谩rea en el que la informaci贸n es almacenada; o acuerdos contractuales que prohiben la divulgaci贸n de la informaci贸n).

75 Para que esta excepci贸n resulte de aplicaci贸n, es necesario que exista un claro v铆nculo entre la publicaci贸n y el da帽o a intereses comerciales. Por ejemplo, 茅sto puede incluir casos en los que existen datos concretos que ser谩n publicados y que resultar铆an altamente ventajosos para la competencia.

76 Es posible la mera existencia de un acuerdo comercial que por s铆 mismo, podr铆a ser confidencial. No obstante, ser铆a necesario que un participante proporcionase pruebas que demostrasen que 茅se es el caso. En estas circunstancias, la inscripci贸n al completo no ser谩 publicada.

77 Mientras que las pruebas aceptables para demostrar que una excepci贸n resulta de aplicaci贸n variar谩n en cada caso, los siguientes tipos de pruebas podr铆an ser provistas (si resultan ser apropiadas y relevantes);

Copias de Acuerdos de Confidencialidad o datos relativos a obligaciones contractuales;
Solicitudes de patentes u otros documentos de protecci贸n de la propiedad intelectual;
Evaluaciones especializadas del valor comercial de la informaci贸n.

78 Asimismo, resulta posible que 煤nicamente las explicaciones, sin la prueba documental, pudiesen ser utilizadas para demostrar que la excepci贸n resulta de aplicaci贸n, en concreto, en acuerdos informales. No obstante, el participante habr谩 de asegurarse que proporciona suficientes datos para demostrar no s贸lo que la informaci贸n es confidencial, sino tambi茅n que resulta altamente probable que la publicaci贸n de la misma cause un grave perjuicio a los intereses comerciales.

79 El riesgo de causar da帽o a la reputaci贸n como resultado de la publicaci贸n, por s铆 mismo, no significa que resulte de aplicaci贸n la excepci贸n a la publicaci贸n. Ser铆a necesario proporcionar pruebas relativas al modo en el que se casar铆a da帽o a la reputaci贸n a partir de la publicaci贸n, y c贸mo causar铆a un grave perjuicio a los intereses comerciales de la empresa.

80 Los riesgos que por naturaleza son puramente hipot茅ticos, sin pruebas en las que se apoyen, no cumplir谩n con la condici贸n para que esta excepci贸n resulte de aplicaci贸n. Por ejemplo, no ser铆a suficiente un riesgo hipot茅tico de que la publicaci贸n de un acuerdo conllevar铆a a conceder una ventaja comercial a la competencia, si no hubiese una explicaci贸n o pruebas de por qu茅 la informaci贸n publicada tendr铆a un valor suficiente para la competencia.

Question 9

Cap铆tulo 8: Interacci贸n del Registro P煤blico del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) con otras publicaciones para la transparencia

Accepted Answer

81 El nivel de influencia pol铆tica del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) requiere que las personas f铆sicas o jur铆dicas se inscriban cuando las mismas est茅n dirigidas por un poder extranjero para llevar a cabo o acordar actividades de influencia pol铆tica. 脡sto podr铆a incluir comunicaciones o desembolsos a Parlamentarios, Ministros, y Oficiales Superiores del Gobierno a quienes tengan la intenci贸n de influenciar.

82 Existe un n煤mero de otras publicaciones de trasparencia del Gobierno y Parlamentarias que registran datos de las reuniones y regalos/donaciones otorgados a Parlamentarios, Ministros del Gobierno, asesores especiales y Funcionarios Superiores; alguna de la informaci贸n del Registro del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) puede aparecer, por tanto, tambi茅n en estos Registros.

83 No obstante, resulta importante reconocer que, mientras puede que ocurra alg煤n solapamiento, el prop贸sito, el 谩mbito y los requisitos del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) son fundamentalmente distintos a los otros registros y publicaciones. Resulta posible que informaci贸n del Registro P煤blico del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) no sea registrable o est茅 fuera del alcance de los otros Registros o publicaciones. De forma similar, resulta igualmente posible que informaci贸n incluida dentro del 谩mbito de otro Registro P煤blico, est茅 fuera del alcance del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS). No siempre resultar谩 claro, a partir de la informaci贸n incluida en otros Registros, si la actividad se enmarca dentro del 谩mbito del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS).

84 El Registro P煤blico del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) es asimismo un registro en vivo, en el que las inscripciones (sujetas a cualquier excepci贸n) son hechas p煤blicas tan pronto como resulte razonablemente pr谩ctico, toda vez que hayan sido procesadas por un trabajador del caso del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS), mientras que otros Registros son publicados a intervalos programados. Por tanto, resulta posible que informaci贸n aparezca en un Registro antes que en otro.

85 El Registro P煤blico del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) proporcionar谩, en un 煤nico lugar, una imagen completa de la actividad de influencia pol铆tica llevada a cabo bajo la instrucci贸n de poderes extranjeros.

Los Registros Parlamentarios de Intereses Financieros del Reino Unido

86 El Registro de Intereses Financieros de los Miembros requiere a los Miembros del Parlamento que proporcionen informaci贸n sobre todo inter茅s financiero que tengan, o cualquier beneficio que ellos reciban, y que otras personas puedan considerar, de forma razonable, que influencian sus acciones, declaraciones o votos en el Parlamento, o acciones adoptadas en calidad de Miembro del Parlamento. De modo similar, resultan de aplicaci贸n requisitos a Miembros de la C谩mara de los Lores.

87 El Registro de Intereses Financieros de los Miembros de la C谩mara de los Comunes es actualizado aproximadamente cada quince d铆as, o mensualmente, cuando el Parlamento se encuentre en per铆odo de descanso. El Registro de Intereses de los Miembros de la C谩mara de los Lores es actualizado a diario, cuando la C谩mara se encuentre en el per铆odo de reuniones.

88 En circunstancias en las que una comunicaci贸n o desembolso se realice a un Miembro de cualquier C谩mara del Parlamento por una persona que haya sido instruida por un poder extranjero y tenga la intenci贸n de influenciarles, el acuerdo con el poder extranjero al que se refiera esa comunicaci贸n o desembolso, resultar铆a igualmente inscribible en virtud del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS). No obstante, resultar谩 necesario que sea inscrito por la persona que est茅 siendo instruida por el poder extranjero, en vez del Miembro del Parlamento o Miembros de la C谩mara de los Lores. En virtud del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS) diferentes niveles de informaci贸n ser铆an requeridos, y los calendarios de las publicaciones puede que tampoco coincidan.

89 El Programa de Registro de Influencia extranjera (FIRS) no asigna ninguna funci贸n de denuncia sobre los Parlamentarios que son objeto o receptores de actividades de influencia pol铆tica. En cambio, el programa requiere que la persona o personas que sean instruidas a hacer o gestionar tales comunicaciones o desembolsos, registren su actividad en el Registro P煤blico.

90 De forma similar, aparecer en el Registro P煤blico de Programa de Registro de Influencia Extranjera no significa que un Parlamentario necesite hacer una inscripci贸n en el Registro Parlamentario de Intereses del Reino Unido, excepto cuando por ejemplo, ellos hayan recibido un regalo o atenci贸n que resulte registrable en virtud de las normas parlamentarias.

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Gu铆a del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS): Informaci贸n requerida en la Inscripci贸n, y el Registro

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